L'article 171 del Codi Penal: negoci il·legal

Avui en dia més i més persones estan començant a dedicar-se a qualsevol negoci, gran o no. Abans d'iniciar la seva pròpia producció o serveis, ha de registrar davant les autoritats fiscals com una entitat legal o empresari.

No obstant això, no tots, amb ganes d'obtenir el benefici del seu propi negoci, passar aquest procediment. Per tant, aquí estem parlant de negocis il·legals, el propietari és alhora la responsabilitat administrativa i penal.

En la llei

El Codi Penal es considera l'aplicació de l'empresa sense registre o sense una llicència. Per tant, si l'empresari és ja un agent d'impostos, però funciona sense un permís especial, també és castigat segons la llei (article 171 del Codi Penal).

Tipus de negoci, el que necessàriament necessiten una llicència s'exposen en una llei especial aprovada en aquest sentit. Per exemple, es requereix un permís especial a la realització d'activitats bancàries, la implementació de la facturació de combustible i lubricants i altres tipus similars d'empreses. Això és necessari per tal de protegir el mercat dels negocis sense escrúpols com una activitat subjecta a llicència implica un control especial sobre les activitats d'aquestes empreses.

infracció

Per tant, si un ciutadà ha decidit iniciar un negoci (activitat, fet que implica una sistemàtica reben cap ingrés), ha de ser registrat en l'administració fiscal sobre la ubicació de l'empresa i / o obtenir una llicència.

En aquest cas, si es determina que ni l'un ni l'altre no ho és, l'activitat estigui inclosa en la descripció que conté l'article 171 del Codi Penal - negoci il·legal. Depenent del nombre d'individus estaven involucrats i el que el marge de beneficis ja ha aconseguit extreure frase empresari s'imposa.

Crim i càstig: l'article 171, part 1 del Codi Penal.

Part 1 de la posició estableix que si aquesta activitat ferm implicava dany major o associat amb l'obtenció d'ingressos en una quantitat tal, les següents penalitzacions es poden aplicar:

- una multa de fins a 300 mil rubles; ..

- requereix un funcionament a 480 hores;

- detenció de fins a 6 mesos.

part 2

A més, l'article 171 del Codi Penal preveu també una infracció comesa per diverses persones en un pla predeterminat o no, però amb causar dany especialment gran. La pena per aquest tipus d'activitat com segueix:

- una multa de fins a 500 mil rubles; ..

- El treball de fins a 5 anys forçada;

- presó de fins a 5 anys amb una multa de fins a 80 mil rubles ..

Aquestes sancions conté l'article 171, part 2 del Codi Penal.

modificacions

Cal assenyalar que qualsevol activitat que està relacionada amb l'obtenció d'ingressos permanents, encara que la persona culpable va aconseguir fer una sola transacció és il·legal. No obstant això, l'article 171 del Codi Penal a la nova edició ha proporcionat l'exempció de responsabilitat penal, si el delicte es comet per primera vegada, el ciutadà no té antecedents penals, i reparar tots els danys causats ja sigui pagada voluntàriament ingressos per a l'estat.

Els canvis van afectar a diversos articles, però el que fa a l'exclusió, prevista per al delicte de composició senzilla, sense agreujar les circumstàncies (com l'article 171, h. 1 del Codi Penal).

Sobre l'extensió del dany o benefici que es pot dir que el control serà la quantitat que ha rebut l'empresari. Això inclou les despeses incorregudes per l'home de negocis en l'organització de l'empresa.

Per exemple, si el propietari de l'estació de servei rescatat per una certa quantitat, i després el combustible comprat i pagat els empleats de salari, el nombre comptat de finançament per a transaccions de dèbit.

menjar

A més dels crims reals que es disposa a l'article 171 del Codi Penal (negoci il·legal), especialment els homes de negocis "avançats" no s'aturen allà. És a dir, hi ha un altre tipus de negoci il·legal, on està registrada l'organització o fins i tot tenir una llicència, però hi ha problemes amb les mercaderies.

L'article 171.1 del Codi Penal estableix explícitament que si la persona jurídica o natural (no importa) transporta, compra o rep i emmagatzema o ven béns sense marcar, es considera un delicte.

Com algunes de les activitats subjectes a llicència, i molts béns de consum estan subjectes a certificació i etiquetatge especial.

D'altra banda, sobre els productes revolució dels aliments, alcohol i tabac esmentats a l'article 171.1, peces 3-6.

En aquest cas, si un home de negocis que fa el mercat de productes sense la informació necessària sobre el producte o no per fixar el càstig seran els següents tipus:

1. De grans dimensions:

- una multa de fins a 400 mil rubles; ..

- forçada activitats laborals fins a 3 anys;

. - la vida a la presó i 3 anys, més una multa de fins a de 80 mil Fregui ;.

2. mides especialment grans:

- una multa de fins a 700 mil rubles; ..

- El treball de fins a 5 anys forçada;

- el compliment d'una mesura preventiva en la colònia fins a 6 anys amb una multa de fins a 1 milió de rubles.

En el Codi, en les notes a l'article 171.1, donada la designació de la grandària en termes de diners en quotes. Per a la 3a i 4a parts més grans - .. 250 mil rubles, especialment grans - 1 milió de rubles.

productes específics

En relació amb l'alcohol i els cigarrets legislador prevista càstig per tràfic d'aquests béns sense un etiquetatge especial en forma de segells fiscals. Quan aquesta grans dimensions ja estarà en l'abast de de 100 mil RUB, i especialment gran - .. 1 mln.

Si un empresari, conscient de la necessitat de productes de marques de begudes alcohòliques de manera i fàbriques de tabac, no ho faci, s'enfronta a una sentència:

- una multa de fins a 500 mil rubles .. (800º RUB a gran escala ..);

- treball forçat a 3 anys (fins a 6 anys, respectivament);

- colònia, el terme - fins a 3 anys amb una multa de fins a 120 mil rubles .. (6 anys i 1 milió a gran escala).

indústria de les apostes

Guanyi diners cada persona busca. Algú va a treballar i algú està involucrat en activitats il·legals amb la perspectiva d'enormes ingressos.

En relació amb la llei que prohibeix les organitzacions de jocs d'atzar en molts països, i també a Rússia, els homes de negocis no gaire honestos han continuat les seves activitats sota terra o crear un nou espai per a tal entreteniment. No és cap secret que els ingressos d'aquest tipus de negoci és molt significativa, tot i que és molt arriscat.

Juntament amb la prohibició tenia un article tal que proporciona un cert càstig per a l'execució d'aquestes activitats il·legals - 171.2. Aquesta situació es considera més una violació de l'article 171 del Codi Penal. El delicte no és molt diferent, hi ha un tipus específic d'activitat és important.

En la disposició (la descripció de l'acte) es diu que aquest és un criminal d'activitat comercial, que es basa en l'organització i / o execució dels jocs d'atzar. Es fa notar que el joc pot ser duta a terme amb un equip especial, l'Internet, o mitjançant l'ús de qualsevol mitjà de comunicació. Si un home de negocis ha organitzat activitats similars a l'àrea de joc permès, però no va rebre aquesta llicència, també és penalment responsable.

Quan es tracta d'aquest tipus de casos es podria dir que les accions d'un empresari estan subjectes a una descripció que conté l'article 171, h. 1 del Codi Penal, però, el legislador ha posat en relleu específicament aquest treball en una disposició separada.

sancions

172,1 càstig per no gaire, però més de:

- una multa de fins a 500 mil rubles; ..

- es requereix mà d'obra per a 240 hores;

- restricció de la llibertat de fins a 4 anys de privació - fins a 2 anys.

Atès que les zones de joc a Rússia només dos, no tothom es pot permetre el luxe de participar en jocs d'atzar. Una zona es troba a la regió de Krasnodar ( "Azov-City"), el segon - al Altai (la "moneda de Sibèria").

Càstig per grups estables i funcionaris

Quan el delicte és comès per diverses persones en connivència, o l'home de negocis es beneficien personalment en una quantitat bastant gran, l'article 171.2 del Codi Penal Part 2 preveu les següents sancions:

- una multa de fins a 1 milió de rubles ;.

- terme real a la presó i 4 anys a una multa de fins a 500 mil rubles ..

Si hi ha circumstàncies especialment agreujants (un grup organitzat, l'ús d'una posició oficial o d'una mida molt gran), preveu la sanció de multa de fins a 1,5 milions de rubles, així com el compliment de les penes de presó de fins a 6 anys, amb una multa de fins a 1 milió de rubles.

A més, si l'acte és comès per un funcionari o una persona que té un alt (o no) a la provisió de prohibir l'autor pot estar involucrat en el futur de les seves activitats en la posició adequada per a un màxim de 5 anys. Aquesta part de la frase està sent implementat en forma conjunta amb presó i una multa, encara que les sancions poden ser simplement en forma de presó en una colònia. Cal assenyalar que l'article 171 del Codi Penal no conté tals detalls.

accions relacionades

Per tant, pel que fa als empresaris que duen a terme negocis il·legals (sense registre o sense permisos en certes activitats), hi ha diversos articles en els quals l'activitat es divideix per tipus de producte o producte.

Per exemple, l'article 172 del Codi Penal es tracten per separat en el càstig per a les activitats bancàries il·legals, i l'article 222 - per al tràfic d'armes, comès per un grup de persones (Part 2 i 3).

registre

En alguns casos, es pot parlar d'una formació il·legal (la creació) de la persona jurídica. punible il·legal i només es considerarà el registre, en el que utilitza documents falsificats o substituts.

En aquest cas, fins i tot si l'empresa i porta a terme activitats legítimes, la violació de les normes de registre és punible en virtut de l'article 173.1 del Codi Penal.

estructura

Igual que amb qualsevol crim, l'acte, que preveu l'article 171 del Codi Penal, també ha de ser part de, o les accions no serà una activitat il·legal.

Tenint en compte el negoci il·legal en termes de la teoria del dret penal, cal assenyalar que la composició és una alternativa, el material i formal, i té una qualificació i sobretot la classificació signes que descriu completament l'article 171 del Codi Penal.

Mètodes d'investigació

La identificació d'aquests crims és buscar signes que li dirà sobre l'activitat de l'empresa implementat com il·legalment.

També té els seus propis matisos. L'investigador ha de saber exactament quins fets s'han de tenir en compte, i quan tot el mateix negoci poden ser considerats il·legals. A més, és important benefici i s'extreu en el negoci il·lícit.

Si aquesta quantitat a gran escala (incloent la propietat), de 1,5 milions de rubles., El crim està qualificat en la part 1 de l'article 171, si un gran escala (6 mln.), Es va aplicar l'article 171 , h. 2 del Codi Penal.

En primer lloc, hem de definir, en general, qualsevol article per qualificar el delicte, i després per recollir proves, basades en el contingut de l'acusació.

Per exemple, si l'empresari té registre davant l'autoritat fiscal i hi ha un permís per a qualsevol tipus d'activitat, però en realitat l'home de negocis fa que les transaccions en forma adjacent o similars, llavors ha de ser equiparat a fer negocis sense llicència.

Per què passa això? Això es deu al fet que cada activitat té les seves pròpies regles i requisits, que van des del personal i acabant amb l'edifici on es troba l'empresa. Per tant, per evitar problemes amb la llei a l'execució de diversos tipus de treball afins (serveis, producció) és necessari per obtenir una llicència per a cada un.

A més, si tal permís ja hi és, però ha expirat i el propietari segueix fent aquesta feina, també es considera una violació (article 171 del Codi Penal de la Federació Russa amb comentaris).

característiques crims

Estic segur que val la pena assenyalar la posició del Tribunal Suprem en relació amb la llicència comercial d'un altre subjecte. D'acord amb la Llei Federal "Sobre la concessió de llicències ... 'validesa territorial del permís no és fixa, és possible organitzar un negoci en una regió, i obtenir una llicència en un altre (si, per exemple, tenen sucursals a tot el país).

No obstant això, si una regió ha pres un acte normatiu contrari a les lleis de la Federació o no relacionats amb la competència d'aquests òrgans, i un home de negocis recolzat a l'acte, ha rebut una llicència, que no porta a cap responsabilitat penal o administrativa.

Sovint amb la qualificació del delicte, que descriu l'article 171 del Codi Penal, la jurisprudència indica diverses formes d'actes il·legals com el blanqueig de diners (article 174), l'ús de la marca d'una altra comerç (article 180-I) i similars.

Les dificultats en la classificació

La decisió del Tribunal Suprem, que va ser publicat el 17 de novembre de 2004, sobre les pràctiques relacionades amb els casos de negoci il·legal, donat totes les dificultats i els moments de l'habilitat i la sentència. Per tant, d'acord amb el document, tenen dificultats següent ubicació:

- Definició de l'objecte;

- compostos relacionats amb la diferenciació;

- el concepte d'ingrés - la diferència entre una operació d'un sol cop i el negoci real.

Quant als ingressos per sobre s'ha dit que sota tal ha de ser entès tots els diners donat els costos d'implementació. Si el cas es refereix a més d'una persona, l'ingrés en compte en l'agregat.

La diferència entre el d'una sola vegada i guanys de negoci és l'enfocament. Si una persona ha comprat, per exemple, un telèfon mòbil a la Xina, i després el va vendre a Rússia és més car, no es considera un negoci i la llei no són castigats.

L'acord, que va ser dirigit a obtenir un guany, una inversió addicional de diners en la compra d'un producte i la seva aplicació es considera que és un empresari activitats.

Atès que l'article 171 té un caràcter manta, especificar el que és un negoci real, és possible en l'article 2 del Codi Civil.

Sobre composicions relacionades diuen que si els delictes són de la mateixa categoria (en aquest cas, a l'esfera de l'economia), i els articles a la disposició suggereixen actes similars.

Els compostos relacionats

Com a exemple de les disposicions del Codi Penal 171 i 159. I es pot veure que en els dos casos el delinqüent cometa, de fet, el robatori. Només en el primer article que estem parlant específicament sobre l'empresa, l'objectiu de lucre, que serà un personatge recurrent, i el segon article - un rebut (per mitjans il·legals) dels béns, mobles o immobles, incloent els diners. D'aquesta manera el frau pot ser o bé connectat amb l'empresa, i serà el resultat de les accions il·legals del ciutadà del carrer.

determinació de la culpabilitat

Pregunta relacionada amb el tema de la delinqüència es considera en la decisió amb força objectivitat. Que no permet a l'ambigüitat i la interpretació de les opcions dels missatges que el càstig s'ha d'aplicar als ciutadans individuals.

Per tant, la responsabilitat penal per activitats il·legals, incloent i composicions relacionades, porta l'home que d'una manera o altra s'ha designat de manera permanent o temporal, el cap de l'empresa, incloses les sucursals i oficines de representació (article 171 del Codi Penal de la Federació Russa amb comentaris). En termes simples, és implicat com un acusat només els més importants.

Els empleats que treballen a l'empresa i dur a terme la seva capítol instruccions no serà responsable de l'activitat il·legal del cap.

La decisió del tribunal

Una condemna en virtut de l'article 171 del Codi Penal ha de contenir la part descriptiva i la motivació de les raons per les quals es va decidir que una activitat en particular és un ciutadà era empresarial.

Pel que fa a la delinqüència, com a resultat s'han rebut no només diners, sinó també el valor o la propietat, van imposar una pena d'aquest tipus, on la part descriptiva i la motivació de les raons de la facturació d'aquests ingressos a l'estat.

Posició ciutadà que va demandar com a acusat, que no sabia sobre la necessitat de registrar o obtenir una llicència, no importa: la ignorància de la llei no és excusa. Especialment quan es tracta de la resolució sobre l'aplicació d'algunes activitats, una llista d'ells tan petita que és impossible perdre simplement. És poc probable que un fabricant d'operacions d'explosió, per exemple, no sabia que és necessari per obtenir una llicència.

A més, qualsevol empresa gran, que té previst treballar empresari en la creació d'associacions en un camp que té llicència obligatòriament requereix aquest document.